National news : money laundering निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला किया और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार (ईडी) को बनाए रखा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, गिरफ्तारी और जमानत से संबंधित उपाय उचित हैं और सीधे अधिनियम के लक्ष्यों से संबंधित हैं।
ईसीआईआर और एफआईआर की तुलना नहीं की जा सकती है, और ईसीआईआर एक आंतरिक ईडी दस्तावेज है। यह केवल गिरफ्तारी की परिस्थितियों को समझाने के लिए पर्याप्त है; आरोपी को ईसीआईआर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
चूंकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है, यहां तक कि ईडी मैनुअल भी नहीं कर सकता है। खुलासा किया जाए, अदालत ने अपने 545 पन्नों के फैसले में फैसला सुनाया।
“सामान्य कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र की पुलिस द्वारा प्राथमिकी के औपचारिक पंजीकरण के विपरीत, इस अधिनियम के तहत संपत्ति (जो अपराध की आय है) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए एक ईसीआईआर को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
दीवानी कार्रवाई (संलग्नक और जब्ती) का। ईडी द्वारा दिया गया तर्क कि ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है जिसे विभाग द्वारा आपराधिक कार्रवाई करने या किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक जांच खोलने से पहले बनाया गया है
जिसमें अपराध की आय शामिल है। मेरिट, बेंच ने फैसला सुनाया।यह कहा गया कि जब तक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है।
विधायी नीति यह नियंत्रित करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को करने के लिए प्रासंगिक माने जाने के लिए अपराधों को कैसे वर्गीकृत या समूहीकृत किया जाता है।
अपने विवेक में, संसद ने निर्धारित किया है कि एक विशिष्ट अवैध आचरण के माध्यम से अर्जित संपत्ति का कब्जा अनुसूची में सूचीबद्ध प्रासंगिक कानूनों का उल्लंघन है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम के तहत जमानत के लिए सख्त शर्तें वैध हैं और पीएमएलए के तहत दोहरी जमानत शर्तों के मुद्दे के संबंध में मनमानी नहीं हैं।
संसद ने अपने विवेक में, ऐसी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि के संचयी प्रभाव को देश की आर्थिक स्थिरता, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की संभावना के रूप में माना और इस प्रकार, उन्हें समूहीकृत किया।
यह भी पढ़े : मुख्यमंत्री ने ‘नई सोच – नई पहल छत्तीसगढ़ की सहकारिताएं’ पुस्तिका का किया विमोचन
इस तथ्य के बावजूद कि कुछ अपराध संबंधित कानून के तहत गैर-संज्ञेय हो सकते हैं या छोटे और कंपाउंडेबल अपराध माने जा सकते हैं। अदालत ने फैसला किया कि इस तरह की नीति पर सवाल उठाना उसके लिए उचित नहीं है।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान वैध सबूत हैं, न कि “पुलिस”।
हम इस दावे से असहमत हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आतंकवाद के अपराध से कम गंभीर है जिसका टाडा अधिनियम मुकाबला करना चाहता है या कि राज्य को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का मुकाबला करने में कोई बाध्यता नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा रहा है कुछ समय के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा नियमित रूप से चर्चा की जाती है, और उन्होंने इसे रोकने और खतरे का मुकाबला करने के लिए सख्त कानून अपनाने का जोरदार आग्रह किया है|
जिसमें अपराधियों पर मुकदमा चलाना और अपराध की आय को जब्त करना शामिल है जिसका वित्तीय प्रणालियों, संप्रभुता, और राष्ट्रों की अखंडता।
“यदि किसी व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से बरी कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले को सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है |
तो उसके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं हो सकता है या ऐसी संपत्ति का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके लिए निर्धारित अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है।
National news : निर्णय में यह स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विधेय अपराध में बरी या निर्वहन या इस तरह के अपराध को रद्द करने से मोन के अपराध में बरी हो जाएगी या छुट्टी हो जाएगी।
